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Litige pénal et douanier portant sur des faits de blanchiment d’argent, de blanchiment douanier et de transfert de capitaux sans déclaration préalable, mettant en cause la licéité de flux financiers transfrontaliers et la conformité aux obligations déclaratives.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 04 Décembre 2024
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 24-80.381

B. Parties

  • Appelant : Monsieur [Z] [L]
  • Intimée : Administration des douanes et des droits indirects

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à une mise en examen pour blanchiment aggravé, blanchiment douanier, association de malfaiteurs et transfert de capitaux sans déclaration.
  • Monsieur [L] conteste la validité d’un contrôle et d’une fouille de son véhicule effectués le 1er juillet 2023.

D. Moyens des parties

  • Inconstitutionnalité de l’article 60 du code des douanes : contestation de la légalité du contrôle effectué après une décision du Conseil constitutionnel.
  • Absence de raisons plausibles de soupçonner une infraction : mise en cause des bases justifiant la fouille.
  • Violation des droits à un procès équitable et à la vie privée : critiques sur l’application de l’article 60 du code des douanes.

E. Réponse de la Cour

  • Rejet des moyens soulevés par Monsieur [L] : l’article 60 n’était pas abrogé au moment des faits.
  • La chambre de l’instruction a confirmé que le contrôle était conforme aux dispositions légales en vigueur.
  • Aucune violation des droits de la défense, ni de la vie privée, n’a été constatée dans le cadre du contrôle réalisé.

F. Conclusion

  • Pourvoi rejeté par la Cour de cassation.
  • La décision de la chambre de l’instruction est confirmée.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/674ffdc02708eba05afacedd/1