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Litige pénal et douanier portant sur des faits de blanchiment d’argent, de blanchiment douanier et de transfert de capitaux sans déclaration préalable, mettant en cause la licéité de flux financiers transfrontaliers et la conformité aux obligations déclaratives.

A. Référence de la décision Cour de cassation, Ordonnance du 18 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 23-82.410 B. Parties Appelant : Monsieur [H] [N] Intimée : Direction

Litige impliquant l’administration des douanes dans le cadre d’une procédure contentieuse pour des infractions présumées à la réglementation douanière, incluant potentiellement des omissions déclaratives, des manquements tarifaires ou des importations non conformes.

A. Référence de la décision Cour de cassation, Ordonnance du 18 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 23-82.527 B. Parties Appelante : Administration des douanes Intimé : M.

Litige pénal et douanier portant sur des faits de blanchiment d’argent, de blanchiment douanier et de transfert de capitaux sans déclaration préalable, mettant en cause la licéité de flux financiers transfrontaliers et la conformité aux obligations déclaratives.

A. Référence de la décision Cour de cassation, Ordonnance du 18 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 24-83.285 B. Parties Demandeur : Monsieur [G] [V] Intimée : Administration

Litige impliquant l’administration des douanes dans le cadre d’une procédure contentieuse pour des infractions présumées à la réglementation douanière, incluant potentiellement des omissions déclaratives, des manquements tarifaires ou des importations non conformes.

A. Référence de la décision Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique Ordonnance du 11 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : G2316774 B. Parties Demanderesse : Société

Litige impliquant l’administration des douanes dans le cadre d’une procédure contentieuse pour des infractions présumées à la réglementation douanière, incluant potentiellement des omissions déclaratives, des manquements tarifaires ou des importations non conformes.

A. Référence de la décision Cour de cassation, Ordonnance du 11 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 24-80.978 B. Parties Appelant : M. [C] [Z] Intimée : Ministère

Litige impliquant l’administration des douanes dans le cadre d’une procédure contentieuse pour des infractions présumées à la réglementation douanière, incluant potentiellement des omissions déclaratives, des manquements tarifaires ou des importations non conformes.

A. Référence de la décision Cour de cassation, Ordonnance du 04 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 23-84.559 B. Parties Pourvoi : Monsieur [X] [M] Intimées : Direction

Litige pénal et douanier portant sur des faits de blanchiment d’argent, de blanchiment douanier et de transfert de capitaux sans déclaration préalable, mettant en cause la licéité de flux financiers transfrontaliers et la conformité aux obligations déclaratives.

A. Référence de la décision Cour de cassation, Ordonnance du 04 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 24-80.381 B. Parties Appelant : Monsieur [Z] [L] Intimée : Administration

Litige impliquant l’administration des douanes dans le cadre d’une procédure contentieuse pour des infractions présumées à la réglementation douanière, incluant potentiellement des omissions déclaratives, des manquements tarifaires ou des importations non conformes.

A. Référence de la décision Cour de cassation, Ordonnance du 04 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 24-82.224 B. Parties Demandeur : Mme [G] [O] Intimée : Chambre

Litige pénal et douanier portant sur des faits de blanchiment d’argent, de blanchiment douanier et de transfert de capitaux sans déclaration préalable, mettant en cause la licéité de flux financiers transfrontaliers et la conformité aux obligations déclaratives.

A. Référence de la décision Cour de cassation, Ordonnance du 04 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 24-82.730 B. Parties Appelant : M. [W] [V] Intimée : Chambre