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Litige pénal et douanier portant sur des faits de blanchiment d’argent, de blanchiment douanier et de transfert de capitaux sans déclaration préalable, mettant en cause la licéité de flux financiers transfrontaliers et la conformité aux obligations déclaratives.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 18 Décembre 2024
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 24-83.285

B. Parties

  • Demandeur : Monsieur [G] [V]
  • Intimée : Administration des douanes et droits indirects

C. Contexte et objet de la décision

  • Monsieur [G] [V] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la suite d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Dijon concernant des infractions de contrebande et de blanchiment.
  • Le litige porte sur la régularité des pièces utilisées dans la procédure et l’application des dispositions législatives relatives aux enquêtes douanières.

D. Moyens des parties

  • Question de constitutionnalité :
    • Les dispositions de l’article 323-11, I, du code des douanes sont-elles conformes aux droits garantis par la Constitution?
    • Allégation d’atteinte aux droits de la défense et de non-respect du principe d’égalité des armes.
  • Irrecevabilité du mémoire de réponse produit par l’administration des douanes : présenté en dehors des délais réglementaires.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
  • Les dispositions contestées sont jugées conformes, car elles prévoient des garanties suffisantes sur la saisie et l’exploitation des données.
  • Les opérations de saisie sont effectuées en présence de la personne concernée et sous le contrôle d’un magistrat.

F. Conclusion

  • La Cour confirme la validité des dispositions de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023.
  • Monsieur [G] [V] ne pourra pas bénéficier d’un renvoi de sa question au Conseil constitutionnel.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/67651afc2eef7934c8680253/1